Находки Центробанка в Поморье

В этом году Центробанк обнаружил в Архангельской области 2 организации с признаками финансовых пирамид, которые незаконно привлекали деньги жителей регионов Северо-Западного федерального округа.

Кроме того, в Поморье насчитали 54 «чёрных кредитора» — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, незаконно предоставлявших займы частным лицам, а также физических лиц, так называемых ростовщиков. Архангельская область в свою очередь возглавила рейтинг регионов по количеству нелегальных кредиторов. Всего же в СЗФО выявили 205 подобных организаций.

Материалы, переданные Банком России в правоохранительные органы, стали основанием для возбуждения 8 уголовных дел за мошенничество, незаконное предпринимательстве и использование документов для создания юридического лица. Кроме того, возбуждено 121 дело об административных правонарушениях.

 

Павел ГУСЕВ.